Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar
Introducción - Antecedentes - La lucha contra el lavado de activos a Nivel Internacional - República Argentina: Situación anterior a la sanción de la ley 25.246 - La ley 25.246/00 de “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo” - Posteriores reformas al régimen de PLA y FT - ¿Qué es el L...
Main Author: | Martínez, Ítalo |
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Other Authors: | Martínez, Javier |
Format: | bachelorThesis |
Language: | spa |
Published: |
2015
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Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/2229 |
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