Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar

Introducción - Antecedentes - La lucha contra el lavado de activos a Nivel Internacional - República Argentina: Situación anterior a la sanción de la ley 25.246 - La ley 25.246/00 de “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo” - Posteriores reformas al régimen de PLA y FT - ¿Qué es el L...

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Bibliographic Details
Main Author: Martínez, Ítalo
Other Authors: Martínez, Javier
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/11086/2229