Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino la importancia del principio “conozca a su cliente”
El presente trabajo pretende destacar la importancia del principio “Conozca a su cliente”, como herramienta fundamental en el ámbito bancario, para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Del análisis de los resultados surge que el lavado de activos es un delito tran...
| Found in: |
Cs. Económicas |
|---|---|
| Main Author: | Avalos, Verónica |
| Format: | Electronic |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Córdoba, Argentina :
s.n.,
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
Repositorio digital UNC |