Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance. Leyes N° 19.574, 19.749, 20.075, etc. /

Bibliographic Details
Main Author: Flores Dapkevicius, Rubén
Format: Book
Language:Spanish
Published: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023.
Edition:2a. ed. act. y ampl.
Subjects:
Table of Contents:
  • El derecho del lavado de activos
  • Concepto de lavado de activos
  • El proceso de lavado de activos
  • Blockchain
  • Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens
  • Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos
  • Debida diligencia
  • Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva
  • Sanciones aplicables a los sujetos obligados
  • Sistema judicial especializado
  • Norma de convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos.