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    Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar by Martínez, Ítalo

    Published 2015
    “…- Tipificación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - La tributación y el lavado de activos - i) El fraude fiscal como delito precedente al lavado de activos (Relación con Ley Penal Tributaria 24.769/96) - ii) La tributación de las actividades ilícitas (Relación con Ley de Procedimiento Tributario 11.683/78 y leyes impositivas nacionales y provinciales) - Los Sujetos Obligados y sus deberes Sanciones legales por incumplir - Empresas como Sujetos Obligados: Estrategia para prevenir los riesgos de incumplimiento La problemática de los profesionales como Sujetos Obligados - Conclusión y propuesta - Bibliografía - ANEXO I: FATF / GAFI y grupos regionales destinados a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - ANEXO II – Las 49 recomendaciones del GAFI - ANEXO III: Situación de países frente al GAFI al 30 de junio de 2013…”
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    Las normas prefesionales al servicio de la valución de las empresas PYME by Galfione, Daniel Juan

    Published 2015
    “…Determinación de los Rubros con riesgo de valuación menos precisa y estandarizar los ajustes aplicables para obtener estados contables de base para estados contables proyectados. - 3.2.1. …”
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    Modelo extendidos para el análisis espacial en epidemiología del cáncer by Gonzalez, Mariana Verónica

    Published 2015
    “…GLLAMMs para datos de conteo - 1.4.3. Estimación del riesgo relativo en áreas pequeñas o disease mapping - 1.4.4. …”
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