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    Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar by Martínez, Ítalo

    Published 2015
    “…Introducción - Antecedentes - La lucha contra el lavado de activos a Nivel Internacional - República Argentina: Situación anterior a la sanción de la ley 25.246 - La ley 25.246/00 de “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo” - Posteriores reformas al régimen de PLA y FT - ¿Qué es el Lavado de Activos? …”
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    bachelorThesis