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    Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar by Martínez, Ítalo

    Published 2015
    “…- Tipificación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - La tributación y el lavado de activos - i) El fraude fiscal como delito precedente al lavado de activos (Relación con Ley Penal Tributaria 24.769/96) - ii) La tributación de las actividades ilícitas (Relación con Ley de Procedimiento Tributario 11.683/78 y leyes impositivas nacionales y provinciales) - Los Sujetos Obligados y sus deberes Sanciones legales por incumplir - Empresas como Sujetos Obligados: Estrategia para prevenir los riesgos de incumplimiento La problemática de los profesionales como Sujetos Obligados - Conclusión y propuesta - Bibliografía - ANEXO I: FATF / GAFI y grupos regionales destinados a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - ANEXO II – Las 49 recomendaciones del GAFI - ANEXO III: Situación de países frente al GAFI al 30 de junio de 2013…”
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    bachelorThesis
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    Microeconomía /

    Published 1973
    Table of Contents: “…Las bases de algunos progresos recientes en cuanto a la teoría de la empresa / Armen A. Alchian -- 10. La división del trabajo resulta limitada por la extensión del mercado / George J. …”
    Book
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    Actas de la I Jornada de Aulas Abiertas : encuentro de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas /

    Published 2017
    Table of Contents: “…Margaria -- Traer la empresa al aula / Silvana Del V. Batistella -- Otra manera de entender la evaluación / Carlos Trucchi y Flavia Ferro -- Requisitos de regularidad y promoción de la materia / Noel Goyeneche, Silvia Huanchicay, Emanuel Marzo y Mariano Olmos -- Enseñanza de la Economia: El desafio de las nuevas tecnologías / Eugenia Perona y Mariela Cuttica -- La mejora en la enseñanza de grado por medio de la aplicación de las TIC: Caso de estudio cátedra de Introducción a la Administración – primer año – Facultad de Ciencias Económicas / Marcela Beatriz Cassutti y Juan Nicolás Sánchez -- Participación activa del estudiante, involucrando al medio / Gerardo Heckmann y Juan José Vega -- Diseño de materiales educativos. …”
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    Conference Proceeding eBook