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    Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar by Martínez, Ítalo

    Published 2015
    “…- Tipificación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - La tributación y el lavado de activos - i) El fraude fiscal como delito precedente al lavado de activos (Relación con Ley Penal Tributaria 24.769/96) - ii) La tributación de las actividades ilícitas (Relación con Ley de Procedimiento Tributario 11.683/78 y leyes impositivas nacionales y provinciales) - Los Sujetos Obligados y sus deberes Sanciones legales por incumplir - Empresas como Sujetos Obligados: Estrategia para prevenir los riesgos de incumplimiento La problemática de los profesionales como Sujetos Obligados - Conclusión y propuesta - Bibliografía - ANEXO I: FATF / GAFI y grupos regionales destinados a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - ANEXO II – Las 49 recomendaciones del GAFI - ANEXO III: Situación de países frente al GAFI al 30 de junio de 2013…”
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    La Argentina en el siglo XXI : cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual. Encuesta nacional sobre la estructura social /

    Published 2018
    Table of Contents: “…Kaplan, Juan Ignacio Piovani -- Servicios de salud: cobertura, acceso y utilización / Silvia Mario -- Protección social institucionalizada / Claudia Danani, Estela Grassi -- Inseguridad y vulnerabilidad al delito / Gabriel Kessler, Matias Bruno -- Discriminación social, vulneración de derechos y violencia institucional / Daniel Jones, Lucía Ariza -- Bancarización y acceso al crédito / Mariana Luzzi, Ariel Wilkis -- Composición, prácticas y estrategias de los hogares -- Hogares y organización familiar / Georgina Binstock -- Migrantes y migraciones: nuevas tendencias y dinámicas / Marcela Cerrutti -- Estrategias familiares de reproducción social 467 Nélida Perona, Lidia Schiavoni -- Gramáticas del cuidado / Eleonor Faur, Francisca Pereyra -- Inequidades en la niñez y la adolescencia / Ianina Tuñón -- Juventudes, educación y trabajo / Pablo Ernesto Pérez, Mariana Busso -- Condiciones de vida de las personas mayores…”
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    Estudios sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal de la Nación Argentina : dictamen de la Comisión de Especialistas en Derecho Penal y Criminología (resolución rectoral N°...

    Published 2015
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    Intercambio telegráfico en el contrato de trabajo : eficacia de las comunicaciones, configuración de la injuria y notificación de la extinción del contrato de trabajo / by Tula, Diego Javier

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    Anuario de La Voz del Interior /

    Published 2000
    Table of Contents: “…Gripe A: Ciudad cercada por un virus / por Mariana otero. Marginalidad y delito: Del otro lado de la oscuridad / por Laura Leonelli. …”
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    Compartir /

    Published 1984
    Table of Contents: “…Para leer la imagen / víctor zacarías -- uso de diapositivas en Geografía / Elena Martínez de Rotzajt -- Fotocopiar libros es delito -- La disciplina en crisis / Ignacio C. M. …”
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    Tensiones, tránsitos y desplazamientos : reflexiones desde una perspectiva comparatística /

    Published 2014
    Table of Contents: “…La narrativa de Julia Álvarez : liminaridad e identidad / Gimena Cerrado Will -- Paralelismo, intersecciones y contrastes entre El mandato y La crítica de las armas, de José Pablo Feinmann / Anice Ilú -- El delito en perspectiva comparatística. Intimidad, mujer y crimen : confluencias y contrastes en Boquitas pintadas, Arráncame la vida y El desorden de tu nombre / Gabriela Mondino -- Trasculturación y mundos posibles o cómo se construye modelos de realidad en el poemario Loor de Nuestra Seóra la Virgen del Valle (1941) de Juan Oscar Ponferrada / Pablo Javier Sosa -- Huellas biográficas y utopía en La mujer habitada y El país bajo mi piel de Gioconda Belli / Julia Sranko -- Los lenguajes de la/s sexualidad/es : erotismo, pornografía y obscenidad. …”
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    Un relato con diversos horizontes de espera by Mohaded, Ana María

    Published 2013
    “…En ese momento estaba terminando en Córdoba uno de los primeros juicios a genocidas por delitos de lesa humanidad luego de declararse inconstitucional las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. …”
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    Democracia, Violencias e lutas sociais na América Latina /

    Published 2009
    Table of Contents: “…Parte 2: Controle social e violencias: Seguridad y control del delito en América Latina / Luis Gerardo Gabaldón -- Violencia, violencia policial e prácticas policiales / Maria Stela Grossi Porto -- Violencias contra a mulher: Uma análise da experiencia das Delegacias Especializadas de Atendimento a mulher no Rio de Janeiro / Emilio E. …”
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    Published 2019
    Table of Contents: “…Construcción y recepción de la violencia : (Tempo Quente) en la visión del barrio Nossa Senhora da Paz (Londrina-Paraná) / Célia Regina Polesel -- Recepción de medios y percepciones de la inseguridad : la incidencia del delito en la vida cotidiana / Brenda Focás -- Medios de comunicación, acción colectiva y redes sociales en las prácticas activistas de víctimas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires (2005-2015) / Santiago Galar -- Los medios de comunicación, el miedo y la percepción de inseguridad en Veracruz, México / Cecilia del Palacio Montiel -- Temor a la delincuencia en Chile : ¿una creación de los medios o una realidad que nace de la experiencia de la ciudadanía? …”
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    Manual de derecho procesal penal : catedra "a" "b" y "c" /

    Published 2004
    Table of Contents: “…Las funciones de perseguir, juzgar y penar el delito. La actividad acusatoria oficial. Jurisdicción penal. …”
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    La mujer maltratada / by Ferreira, Graciela, 1948-

    Published 1989
    Table of Contents: “…La violencia familiar, conyugal y marital --- La violencia marital: el delito y su víctima -- La mujer golpeada -- Qué es el abuso? …”
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