Sociedad civil, guerrilla y terrorismo de estado, Córdoba 1974 - 1978 by Sein, Santiago, Izquierdo, Eugenia

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Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: la función del auditor by Castells, Juan Pablo

“…ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL MARCO LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y LAS POLÍTICAS DE CONTROL. - 1.1. Concepto de Lavado de Activos - 1.2. …”
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Reingeniería de "Presentes" : una base de datos sobre el accionar del Terrorismo de Estado by Barcia, Carlos Eduardo

“…“Presentes” es un software utilizado por el Archivo Provincial de la Memoria para la investigación del accionar del terrorismo de estado en la provincia de Córdoba. El sistema no fue sesarrollado mediante un proceso de producción de software adecuado y necesita un conjunto importante de modificaciones y extensiones. …”
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El rol del contador público en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo by Rossi Cardozo, Irina Ayelén

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Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar by Martínez, Ítalo

“…- Tipificación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - La tributación y el lavado de activos - i) El fraude fiscal como delito precedente al lavado de activos (Relación con Ley Penal Tributaria 24.769/96) - ii) La tributación de las actividades ilícitas (Relación con Ley de Procedimiento Tributario 11.683/78 y leyes impositivas nacionales y provinciales) - Los Sujetos Obligados y sus deberes Sanciones legales por incumplir - Empresas como Sujetos Obligados: Estrategia para prevenir los riesgos de incumplimiento La problemática de los profesionales como Sujetos Obligados - Conclusión y propuesta - Bibliografía - ANEXO I: FATF / GAFI y grupos regionales destinados a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - ANEXO II – Las 49 recomendaciones del GAFI - ANEXO III: Situación de países frente al GAFI al 30 de junio de 2013…”
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Los atentados de París en 2015, desde la óptica informativa de CNN y RT en español by Centurión, Melisa Micaela

Subjects: “…Terrorismo…”
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Los maricones by Tortosa, Daniel Esteban

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Exiliadas del cine : representaciones de mujeres exiliadas en el cine ficcional argentino durante el período de recuperación de la democracia (1983-1989) by Verrua, Paula

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Intelectuales y expertos en la definición de un nuevo régimen de acumulación en Argentina (1976-1983) by Gerchunoff, Santiago

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Posiciones enunciativas respecto del objeto discursivo revolución en un campo discursivo socio-histórico en y por La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera y La astucia de... by Vega, María Angélica

“…Merece mencionarse que si bien la hipótesis de sentido inicial me orientó en la investigación, en el proceso la reformulé al observar que las novelas recortan del campo discursivo socio-histórico la representación de la víctima del terrorismo de Estado y el sujeto endemoniado en la lucha por el poder – hago uso de este término en alusión a la denominada teoría de los dos demonios en circulación en el campo respectivo- en razón de una posición enunciativa de “distancia crítica” ante las prácticas y creencias revolucionarias que legitimaron los proyectos emancipadores de mediados del siglo XX. …”
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La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo. by Cruz Pinto, Mauro de la

“…Procedimientos específicos de auditoría a aplicar en relación al lavado de activos y financiación del terrorismo - 3. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGO COMO HERRAMIENTA PARA DETECTAR LAVADO DE DINERO DESDE EL PUNTO DE VISTA TEÓRICO Y PRÁCTICO - 3.1. …”
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