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    Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: la función del auditor by Castells, Juan Pablo

    Published 2016
    “…ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO RELATIVO A LAS OBLIGACIONES ADICIONALES DE AUDITORES EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. - 4. …”
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    bachelorThesis
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    La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo. by Cruz Pinto, Mauro de la

    Published 2015
    “…“Conozca a su cliente” como punto central de las obligaciones y detección de las operaciones sospechosas - 2.9. …”
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    bachelorThesis
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    La evasión fiscal y el lavado de dinero en Argentina: algunas consideraciones” by Salgado, Daniel César

    Published 2015
    “…Sujetos obligados a reportar - 3. Obligaciones de los sujetos - 4. Rol de la AFIP como sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas - CAPÍTULO IV: “INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL LAVADO DE DINERO” - 1. …”
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    bachelorThesis
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