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Discurso y realidad en torno a la vida monástica visigoda : el mundo hispano durante el s. VII
Published 2022Subjects: Get full text
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Economía del delito y el efecto institucional: una aproximación teórica y empírica
Published 2017Subjects: “…Delitos…”
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Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude
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Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: la función del auditor
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Auditoria forense y el fraude financiero. La distorción de la información contable
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Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar
Published 2015“…- Tipificación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - La tributación y el lavado de activos - i) El fraude fiscal como delito precedente al lavado de activos (Relación con Ley Penal Tributaria 24.769/96) - ii) La tributación de las actividades ilícitas (Relación con Ley de Procedimiento Tributario 11.683/78 y leyes impositivas nacionales y provinciales) - Los Sujetos Obligados y sus deberes Sanciones legales por incumplir - Empresas como Sujetos Obligados: Estrategia para prevenir los riesgos de incumplimiento La problemática de los profesionales como Sujetos Obligados - Conclusión y propuesta - Bibliografía - ANEXO I: FATF / GAFI y grupos regionales destinados a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - ANEXO II – Las 49 recomendaciones del GAFI - ANEXO III: Situación de países frente al GAFI al 30 de junio de 2013…”
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La evasión fiscal y el lavado de dinero en Argentina: algunas consideraciones”
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La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
Published 2015“…Evolución en el tiempo del delito de lavado de dinero - 1.3. Etapas del lavado de activos - 1.4. …”
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