Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: la función del auditor
INTRODUCCIÓN - METODOLOGÍA - RESULTADO Y DISCUSIÓN - 1. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL MARCO LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y LAS POLÍTICAS DE CONTROL. - 1.1. Concepto de Lavado de Activos - 1.2. Metodología del Lavado de Activos: Instrumentos y mecanismos u...
Main Author: | Castells, Juan Pablo |
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Other Authors: | Santesteban Hunter, Jorge |
Format: | bachelorThesis |
Language: | spa |
Published: |
2016
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Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/4538 |
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