El Catálogo Colectivo reúne los registros del material que posee cada una de las
bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba, pudiendo encontrarse colecciones
especializadas y actualizadas en todas las áreas del conocimiento; lo que permite una
amplia visibilidad y garantiza el acceso al patrimonio documental de la Universidad.
Se encuentra disponible para toda la comunidad académica: estudiantes, docentes,
egresados e investigadores.
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independientemente de la facultad a la que pertenezcas, la carrera que curses o la cátedra
que dictes.
Analizar las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas respecto al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como así también analizar con que herramientas cuenta para hacer frente a las mismas. Del análisis d...
|a Lavado de activos y financiación del terrorismo :
|b responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención /
|c Paula Estefanía Puelles.
|h [recurso electrónico]
260
|a Córdoba, Argentina :
|b s.n.,
|c 2017
300
|a 1 recurso en línea (59 p.)
502
|a Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2017.
504
|a Bibliografía: p. 50-52
520
3
|a Analizar las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas respecto al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como así también analizar con que herramientas cuenta para hacer frente a las mismas. Del análisis de los resultados surge que las consecuencias del lavado de activos son muy graves porque impactan en el sistema socioeconómico de todos los países. Así surge la necesidad de contar con normas y regulaciones a nivel nacional como internacional, estructuras y controles eficaces. Y de esta manera impulsar un alto nivel de cooperación y compromiso de los sectores públicos y privados y de la ciudadanía en general. El rol de sujeto obligado trae aparejado para el profesional muchas responsabilidades y riesgos de alto impacto. Se hace mención especial al deber de informar aquellas operaciones sospechadas de ocultar el delito del lavado de activos a la UIF. Es por ello que juegan un papel fundamental las diferentes herramientas a las que puede recurrir para cumplir con esas obligaciones. Entre ellas, las más importantes son el principio conocido como “conozca a su cliente” y la matriz de riesgos.
650
4
|a CONTADORES
|9 2157
650
4
|a LAVADO DE DINERO
|9 2465
650
4
|a ACTIVO
|9 1276
650
4
|a TERRORISMO
|9 2885
650
4
|a ETICA
|9 400
650
4
|9 3585
|a COOPERACION INTERNACIONAL
650
4
|a RIESGO
|9 1524
653
4
|a BLANQUEO DE FONDOS
856
4
|u http://hdl.handle.net/11086/6364
|y Repositorio digital UNC
