Table of Contents:
  • Prólogo
  • Prólogo a la segunda edición
  • Introducción
  • 1. La actividad bancaria
  • 2. Riesgos en la actividad bancaria
  • 3. Control interno
  • 4. Auditoría
  • 5. La auditoría interna
  • 6. La auditoría externa
  • 7. Auditoría legal
  • 8. Las inspecciones de la autoridad de superintendencia
  • 9. Control y auditoría de créditos
  • 10. Control y auditoría de cuentas corrientes
  • 11. Control y auditoría de operaciones pasivas
  • 12. Sector tarjetas de crédito
  • 13. Operaciones de comercio exterior
  • 14. Operaciones de tesorería
  • 15. Operaciones bancarias modernas
  • 16. Del patrimonio neto
  • 17. Operaciones con derivados financieros
  • 18. El fraude en la actividad bancaria
  • 19. Lavado de dinero